Miércoles, 22 de enero de 2025 – 16:22 WIB
Jacarta – La Agencia de Investigación Criminal (Bareskrim) ha vuelto a confiscar 52.500 millones de IDR por una estafa de inversión falsa disfrazada del robot comercial Net89.
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Dirtipideksus Bareskrim Polri, general de brigada Helfi Assegaf, explicó que se habían transferido miles de millones de dinero a la cuenta de Bareskrim.
“Confiscamos alrededor de 52.500 millones de rupias, que ahora hemos transferido a una cuenta. [penampungan]”, dijo Helfi en una conferencia de prensa en Bareskrim Polri, el miércoles 22 de enero de 2025.
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Ilustración de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional
Foto:
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Además, Bareskrim también confiscó activos de sospechosos en el caso Net89 de fraude y malversación de delitos de lavado de dinero (TPPU). La policía ha incautado 11 coches de lujo, empezando por un Porsche Carerra S. Coche BMW X7; Coche BMW X5; Coche BMW Serie 5; Coche BMW Serie 3; Coche Tesla Modelo 3; Coche Lexus RX370; Coche Mazda CX5; Coches Renault; Coche Peugeot 3008; y Honda Mobilio. “Vale aproximadamente 15 mil millones de IDR”, dijo Helfi.
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Según Helfi, todas las pruebas se determinarán en la audiencia y se considerarán para devolverlas a las víctimas.
Los agentes investigadores han nombrado a 14 sospechosos individuales y una corporación en relación con este incidente. Sin embargo, nueve sospechosos fueron arrestados, dos no fueron detenidos debido a enfermedades graves y tres siguen prófugos.
Helfi dijo que una empresa sospechosa es PT SMI; Las tres DPO son AA, LSH y TL. En tanto, quienes no fueron retenidos fueron BS e IR; y retenido contra ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
“Nueve sospechosos han sido detenidos, dos no fueron detenidos debido a una enfermedad grave, tres siguen siendo perseguidos y han sido puestos en libertad. Aviso rojo“, dijo.
Los sospechosos fueron acusados de los artículos 105 y/o 106 de la Ley núm. 11 de 2020 de Empleo, Ley núm. 7 de 2014 que modifica la Ley núm. 7 de 2014 de Comercio y/o artículo 378 del Código Penal y/o artículo 372. del Código Penal. /o Sección 3, Sección 5 y Sección 10 de la Ley N° 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación de los Delitos de Lavado de Dinero Artículo 55 del Código Penal en conjunto con el Artículo 65 del Código Penal en conjunto con el Artículo 64 del Código Penal y el artículo 56 del Código Penal.
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Helfi dijo que una empresa sospechosa es PT SMI; Las tres DPO son AA, LSH y TL. En tanto, quienes no fueron retenidos fueron BS e IR; y retenido contra ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
